Geldwäsche - aktuelle Themen, Nachrichten & Bilder

Geldwäsche

Aktuelle Nachrichten, Bilder und Informationen zum Thema Geldwäsche

Haft für Boki vorgeschlagen – aber nur für einen Monat

Kommt es zur Auslieferung? Haft für Boki vorgeschlagen – aber nur für einen Monat

Nach der Festnahme von United Tribuns-Boss Boki nimmt das justizielle Verfahren in Bosnien-Herzegowina seinen Lauf. Die Staatsanwaltschaft schlug Haft vor – für einen Monat. Auch die deutschen Behörden äußern sich nun zum Fall. 11.10.2024

Eine Halbe Millionen Euro verschoben

Prozess um Geldwäsche in Böblingen Eine Halbe Millionen Euro verschoben

Er half dabei, Rentner um ihr Erspartes und ihre Altersvorsorge zu bringen. Ein Unternehmer wurde vom Böblinger Amtsgericht zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Zuvor hatte er eine fast abenteuerliche Geschichte vorgebracht. 03.09.2024

Ballweg-Prozess beginnt im Oktober

„Querdenken“-Gründer aus Stuttgart Ballweg-Prozess beginnt im Oktober

Fast neun Monate lang hat der Initiator der Corona-Proteste in Untersuchungshaft gesessen. Seit April 2023 ist er frei. Nun muss er vor Gericht: 33 Termine sind zunächst angesetzt. 05.08.2024

Grün-Schwarz plant schärferes Vorgehen gegen Geldwäsche

Baden-Württemberg Grün-Schwarz plant schärferes Vorgehen gegen Geldwäsche

Geldwäsche ist ein riesiges Problem. Ein neues Spezialistenteam soll im Südwesten für eine bessere Verfolgung sorgen. Dafür ist zusätzliches Personal notwendig. 11.07.2024

Geldwäsche nach erfolgreichem Telefonbetrug

Amtsgericht Esslingen Geldwäsche nach erfolgreichem Telefonbetrug

Ein 21-Jähriger aus Esslingen händigt einem Unbekannten seine EC-Karte und die Geheimzahl dazu aus. Das hat fatale Folgen. 18.06.2024

Nigerianische Mafia in Deutschland ausgehoben

Festnahmen in vier Bundesländern Nigerianische Mafia in Deutschland ausgehoben

Ermittler nehmen bei Razzien in vier Bundesländern die Spitzen eines großen Clans fest und präsentieren die schwarze Axt des Chefs. Der Organisation werden Betrug und Geldwäsche vorgeworfen. 24.04.2024

Betrüger suchen Mitarbeiter und locken mit Geld

Neue Betrugsmasche auch im Kreis Esslingen Betrüger suchen Mitarbeiter und locken mit Geld

Die Polizei warnt auch für den Kreis Esslingen vor kriminellen Jobangeboten als Finanz- oder Warenagent mit hohen Vergütungen. Am Ende kann ein Strafverfahren wegen Geldwäsche stehen. 19.04.2024

Geständnis führt zu milderer Strafe

Urteil am Landgericht Stuttgart Geständnis führt zu milderer Strafe

Am Landgericht Stuttgart wurde ein 51-Jähriger wegen Geldwäsche und Urkundenfälschung zu fast drei Jahren Haft verurteilt. Der Mann war aus einem ganz anderen Grund ins Visier geraten: wegen seiner „schwammigen Fahrweise“ auf der Autobahn. 01.03.2024

Berauscht ins Auto und ab auf die Autobahn

Festnahme am Sindelfinger Wald Berauscht ins Auto und ab auf die Autobahn

Urkundenfälschung ja, Drogenhandel nein: Ein 51-jähriger Schweizer schildert vor dem Stuttgarter Landgericht seine Sicht der Dinge. Was er dabei sagt, klingt fast freimütig offen. 23.02.2024

Neue EU-Anti-Geldwäschebehörde künftig in Frankfurt

Deutschland kriegt den Zuschlag Neue EU-Anti-Geldwäschebehörde künftig in Frankfurt

Neun Städte Europas haben um den Sitz der neuen EU-Behörde gebuhlt. Nach der Abstimmung von Vertretern der EU-Länder und des Europaparlaments steht fest: Deutschland kriegt den Zuschlag. 22.02.2024

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